„Касането на прасета“ източва банковите сметки на жертвите. Ето как да избегнете измамите

Едва ли минава ден без някаква машинация да се появи на телефоните ни или в имейла ни, пробвайки се да ни накара да изтеглим злоумишлен програмен продукт, да разкрием ключова дума или да платим за машинация артикули. Но има една част от измамата, която набира мощ, на която несъмнено не желаете да се поддавате.

Нарича се скица за „ кръвопролитие на свине “, тъй като причинителите „ угояват “ жертва, с цел да завоюват доверието й преди да ги " кланят " - нормално като ги убеждават да влагат огромни суми пари в лъжлива инвестиция, след което да избягат с всичко.

Четирима мъже, трима от които от Южна Калифорния, неотдавна бяха упрекнати в връзка с такава машинация, заяви Министерството на правораздаването на Съединени американски щати в четвъртък. Министерството на правораздаването твърди, че измамата е коствала на жертвите 80 милиона $.

Алхам Лу Джанг, 36, от Алхамбра; Джъстин Уокър, 31, от Cypress; Джоузеф Уонг, 32, от Rosemead; и 40-годишният Хайлонг Жу от Нейпървил, Илинойс, бяха упрекнати в скрит план за осъществяване на пране на пари, интернационално пране на пари и пране на пари при укриване, сподели DOJ. Джан и Уокър бяха задържани и се явиха в съда в сряда. Ако бъдат приети за отговорни, те са изправени пред оптимално наказване от 20 години затвор.

Измамниците, които колят свине, постоянно намират жертвите си в уеб сайтове за запознанства или обществени медии, или като се обадят и се преструват, че са набрали неверен номер, споделиха федерални чиновници в изданието. Измамите се правят най-вече от незаконни предприятия от Югоизточна Азия, които употребяват жертви на трафик на хора, с цел да доближат до милиони хора по света, съгласно Министерството на финансите на Съединени американски щати. Измамниците основават взаимоотношения с жертвите, с цел да завоюват доверието им и в доста случаи показват концепцията за потребление на криптовалута за осъществяване на бизнес инвестиция.

В случаите, включващи криптовалута, жертвите се насочват към лъжливи платформи, с цел да създадат вложения, неумишлено изпращане на парите им в сметки, следени от измамници. Платформата лъжливо демонстрира обилни облаги от инвестицията и по-късно жертвите се предизвикват да вършат от ден на ден и повече. Въпреки това, когато в последна сметка се опитат да изтеглят парите си, измамниците ги блокират или просто изчезват със средствата.

В случая, разгласен в четвъртък, федералните настояват, че Джан, Уокър, Уонг и Джу са заговорили да отворят банкови сметки и фиктивни компании за пране на пари от машинация с вложения в криптовалута. Четиримата са упрекнати в осъществяване на стотици транзакции, които са предизвикали загубата на жертвите на повече от $80 милиона - повече от $20 милиона от които са се озовали в банковите сметки на обвинените.

Според представителя на ФБР Лора Еймилър, прасе Измамниците, които касапят, са търпеливи и ще изградят връзка с ежедневни диалози, с цел да накарат жертвата да се усеща удобно. Те могат също по този начин да изпращат фотоси, представящи се като богати и сполучливи. Един симптом, че сантименталният сътрудник, който сте срещнали онлайн, може да е лъжец, е, че индивидът в никакъв случай не желае или не може да се срещне с вас, постоянно предлага извинения и ви твърди, че скоро ще ви посети.

Измамниците нормално показват капиталова опция, като споделят личните си истории за триумф и споделят, че са забогатели посредством избрана капиталова платформа, сподели Еймилър. Те ще споделят екранни фотоси на своите банкови сметки с високи салда и в последна сметка ще притискат жертвата да влага, представяйки го като „ съвсем гаранция “ за правене на пари – с предизвестието, че жертвата би трябвало да стартира с дребна сума пари, с цел да види, че работи.

На жертвата се изпраща връзка за евакуиране на мобилно приложение или се насочва към уеб страница, с цел да отвори акаунт, съгласно Eimiller. Акаунтите, които измамникът ще управлява, изискват от тях да качат своята идентификация. Жертвите нормално стартират с дребни суми пари и получават незабавна възвръщаемост. Те могат да се отдръпват рано, което ги кара да имат вяра, че платформата е законна.

Жертвите са склонни да усилят вложенията си въз основа на възвръщаемостта, която са видели, или може да бъдат притиснати да влагат повече от измамници. Те виждат доклади за постоянни облаги и в последна сметка вземат решение да създадат огромно изтегляне. В този миг чукът пада: Казват им, че би трябвало да заплащат налози, към 15%-25% от облагата си, и ще би трябвало да намерят спомагателни средства. След това им се споделя, че сметката им е замразена заради машинация с скъпи бумаги или пране на пари. Те в никакъв случай не получават своите (фиктивни) облаги, нито ще възстановят парите, които са вложили.

Eimiller поучава да не изпращате пари към капиталова платформа единствено тъй като някой, който сте срещнали онлайн или по телефона, ви е посъветвал да го извършите.

„ Повечето от тези облаги на вложения даже нямат математически смисъл, само че хората желаят да се доверят на тези, които се показват за техни другари, сътрудници или евентуални сътрудници “, написа тя в имейл. „ И потреблението на капиталови платформи на трети страни наподобява обезоръжава хората. В техните очи те не дават парите си на чужд, те влагат с това, което са уверени, че е законна капиталова компания. “

Регистрирайте се за Essential California за вести, характерности и рекомендации от L.A. Times и други във входящата ви поща шест дни в седмицата.

Тази история в началото се появи в Los Angeles Times.